Экономические преступления

Экономические преступления - это различные противоправные деяния в сфере имущественных и производственных отношений, экономических прав граждан, юридических лиц, муниципальных и государственных образований.

Их целью является получение выгоды в результате противозаконного присвоения экономических ресурсов. Совершаются в процессе профессиональной деятельности и связаны с договорами и обязательствами, которые возникают у субъектов между собой и с государством - договорами и обязательствами необходимыми для производства, переработки, приобретения, распределения и обмена материальных благ и услуг.

Объектом посягательства экономических преступлений может быть экономика в целом, ее отдельные сектора, частнопредпринимательская деятельность, группы граждан. В следствии чего происходит перераспределение материальных благ, причиняющее существенный ущерб интересам граждан, частного предпринимательства, государства. Имеют длящийся, систематический и множественный характер.

Виды экономических преступлений

Экономические преступления связаны с разрешенной либо запрещенной экономической деятельностью и по своему составу могут быть следующих видов:

  • Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности. Связаны с незаконным предпринимательством, отмыванием денег, нарушением коммерческой тайны, нарушением процедур банкротства, приобретением или сбытом незаконно добытого имущества, нарушением закона при оформлении сделок.
  • Преступления в сфере кредитных отношений. Нарушения закона, связанные с получением и погашением кредитов, банкротствами.
  • Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию. Например: недопущение, ограничение или устранение конкуренции или подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
  • Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней. Разнообразные противоправные деяния типа нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм, злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг или неправомерного использования инсайдерской информации.
  • Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. Это может быть, например, контрабанда, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте или уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Список примеров экономических преступлений

  • Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности;
  • Регистрация незаконных сделок с землей;
  • Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции;
  • Незаконная банковская деятельность;
  • Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;
  • Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;
  • Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;
  • Незаконное получение кредита;
  • Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
  • Неправомерные действия при банкротстве;
  • Преднамеренное банкротство;
  • Фиктивное банкротство;
  • Недопущение, ограничение или устранение конкуренции;
  • Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения;
  • Незаконное использование товарного знака;
  • Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
  • Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов;
  • Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм;
  • Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг;
  • Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
  • Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги;
  • Манипулирование рынком;
  • Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг;
  • Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;
  • Неправомерное использование инсайдерской информации;
  • Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
  • Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов;
  • Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;
  • Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней;
  • Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица;
  • Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации;
  • Неисполнение обязанностей налогового агента;
  • Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов;
  • Контрабанда;
  • Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники;
  • Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;
  • Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте;
  • Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Услуги юриста

Юристы московского Центра юридической помощи «Город Права» ведут работу на всех этапах:

  1. Защита при проведении проверок;
  2. Проверка собранных доказательств;
  3. Споры с проверяющими органами;
  4. Работа с банками при блокировании счета;
  5. Представление интересов в суде;
  6. Наблюдение за исполнением решений суда.

Общий список услуг

  • Прибытие адвоката в место предполагаемого места преступления, анализ ситуации;
  • Взаимодействие с подзащитным до проведения процессуально значимых действий, дача консультаций, взаимодействие с родственниками подозреваемого, выяснение обстоятельств дела;
  • Проработка основных направлений защиты клиента;
  • Переговоры адвоката с представителями закона;
  • Участие адвоката в уголовном процессе на стадии предварительного расследования;
  • Выезд адвоката в следственный изолятор в случае необходимости, проверка соблюдения прав подзащитного представителями государства;
  • Приобщение в материалы дела доказательства, имеющих непосредственное отношение к преступлению: опрос свидетелей и ходатайство о привлечении их в заседание суда;
  • Представительство интересов клиента в судах первой инстанции, в судах апелляционной инстанции, в судах кассационной инстанции, в суде надзорной инстанции;
  • Обжалование вынесенных в ходе судебных заседаний решений;
  • Представление интересов подзащитного на стадии исполнения приговора;
  • Взаимодействие адвоката по экономическим преступлениям с налоговыми органами, подготовка в письменном виде документов (жалоб) на действия или бездействия сотрудников налоговых органов;
  • Ознакомление с результатами налоговых проверок;
  • Подготовка обращений в судебные органы, касающихся признания недействительными результатов налоговых проверок (плановых и внеплановых).

Город Права Центр юридической помощи в Москве и Московской области

+7 (495) 789 17 72 109044 Москва, Воронцовский переулок д. 5 / 7, офис 6